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Junta General de Accionistas


QUÍMICA DEL NALÓN, S.A

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El consejo de administración de Química del Nalón, S.A (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, Avenida de Galicia n.º 31, de Oviedo, el día 2 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.    Reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.

2.    Ratificación de la autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones y fijación, en su caso, de un nuevo valor de adquisición.

3.    Delegación de facultades.

4.    Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales se podrá asistir a la junta por medios telemáticos (videoconferencia). Para ello, se utilizará la plataforma informática Microsoft Teams, actuando la sociedad como organizadora y facilitando la asistencia telemática de los accionistas que lo deseen para que puedan conectarse en la fecha y hora previstas a la videoconferencia. A tal efecto, los accionistas que deseen asistir a la junta por estos medios deberán comunicarlo a la sociedad mediante correo electrónico dirigido a la dirección armando.orejas@nalonchem.com con al menos cinco días de antelación a la fecha de la junta, y facilitar un correo electrónico para el envío del enlace de acceso. -

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de los estatutos sociales. -

Desarrollo de la junta para el caso de asistir telemáticamente:

Se informa a los accionistas que para participar en la junta de forma telemática es necesario disponer de los siguientes medios técnicos: ordenador, teléfono móvil u otros dispositivos dotados de cámara web, audio y acceso a internet. -

Envío de enlace de acceso: Con anterioridad a la reunión se enviará a los accionistas que hayan solicitado su asistencia de forma telemática el enlace de Microsoft Teams a través del cual podrán asistir y participar en la junta. No es necesario descargarse dicha herramienta, bastando abrir el enlace y unirse desde un navegador web (se recomienda Microsoft Edge o Google Chrome). En todo caso, en dicho correo electrónico se facilitará un número de teléfono de asistencia técnica al accionista. -

Se recomienda realizar la conexión con una antelación mínima de 15 minutos respecto a la hora de inicio de celebración de la junta. -

Intervención y votación: Durante la reunión el presidente concederá sucesivamente turnos de intervención y votación a los accionistas que asistan tanto presencial como telemáticamente. -

Su intervención se podrá hacer efectiva pidiendo la palabra mediante el uso del micrófono o mediante la función “levantar mano” que contiene la herramienta Teams. -

Las votaciones se podrán realizar a través de la pantalla y micrófono o a través de la función “levantar mano”. -

En Oviedo, a 29 de octubre de 2021.

 

 

El Secretario del consejo de administración.

D. Armando Orejas García